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【案例标题】詹某诈骗案
【发文文号】(2010)奉刑初字第806号
【审判法院】上海市奉贤区人民法院

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詹某诈骗案

上海市奉贤区人民法院 (2010)奉刑初字第806号

  公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
  被告人詹某,男,出生于中国台湾,×民族,大专文化,无业,家住台湾省台中市;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月11日被刑事拘留,同年8月14日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人任律师,北京市某律师事务所上海分所律师。
  被告人詹某1,男,出生于中国台湾,×民族,大学文化,无业,家住台湾省台中市;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月5日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  被告人易某,女,出生于福建省厦门市,×民族,初中文化,无业,户籍地福建省厦门市;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月9日被福建省厦门市公安局湖里分局取保候审,2010年6月8日被上海市奉贤区人民检察院取保候审。
  指定辩护人徐律师,上海某律师事务所律师。
  被告人许某,女,生于福建省平和县,×民族,初中文化,无业,户籍地福建省平和县;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月9日被刑事拘留,同年8月14日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人姚律师,上海某律师事务所律师。
  被告人陈某,男,出生于中国台湾,×民族,高职文化,无业,家住台湾省屏东县;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月2日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人陶律师,上海某律师事务所律师。
  被告人罗某,女,出生于福建省长汀县,×民族,文盲,无业,户籍地福建省长汀县;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月21日被刑事拘留,同年8月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人翁律师、洪律师,上海某律师事务所律师。
  被告人朱某,男,出生于湖南省衡阳市,×民族,高中文化,无业,户籍地湖南省衡阳市;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月20日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人何律师、蔡律师,湖南某律师事务所律师。
  被告人林某,女,出生于福建省厦门市,×民族,初中文化,无业,户籍地福建省厦门市;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月2日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人黄律师,上海某律师事务所律师。
  被告人叶某,女,出生于云南省普洱市,×民族,初中文化,无业,户籍地云南省普洱市;因涉嫌诈骗犯罪,于2010年4月29日被刑事拘留,同年5月26日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人尤律师,广东某律师事务所上海分所律师。
  被告人陈某,女,出生于福建省宁德市,×民族,初中文化,无业,户籍地福建省宁德市,住×××,于2009年8月29日被刑事拘留,同年9月24日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人刘某,福建某律师事务所律师。
  被告人徐某,女,出生于江西省瑞昌市,×民族,初中文化,无业,户籍地江西省瑞昌市,家住台湾省台中县;因涉嫌诈骗犯罪,于2010年2月12日被刑事拘留,同年3月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  被告人某,×民族,大专文化,无业;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月5日被刑事拘留,同年9月8日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  辩护人孙某,上海某事务所律师。
  被告人陈某,×民族,高中文化,无业;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月3日被刑事拘留,同年8月31日被被上海市公安局奉贤分局取保候审,2010年8月31日被本院取保候审。
  辩护人董某,上海某律师事务所律师。
  被告人林某,×民族,大专文化;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年8月5日被刑事拘留,同年8月31日被上海市公安局奉贤分局取保候审,2010年8月31日被本院取保候审。
  被告人林某,×民族,初中文化,无业,户籍地福建省厦门市海沧区东屿村二十一组;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月11日被刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于同年8月14日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  被告人林某,×民族,小学文化,无业;因涉嫌诈骗犯罪,于2009年7月11日被刑事拘留,因涉嫌妨害信用卡管理犯罪于同年8月14日被逮捕。现羁押于上海市奉贤区看守所。
  上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉[2010]763号起诉书指控被告人詹某、詹某1、易某、许某、陈某、某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某犯诈骗罪、被告人陈某、林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人林某、林某犯妨害信用卡管理罪,于2010年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2010年12月2日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员蔡巍巍出庭支持公诉,被告人詹某、詹某1、易某、许某、陈某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某、某、陈某、林某、林某、林某及辩护人任律师、姚律师、陶律师、孙某、翁律师、洪律师、何律师、蔡律师、黄律师、尤国、刘某、董某、指定辩护人徐律师到庭参加诉讼。本案经依法延期审理,现已审理终结。
  经审理查明,2009年2月至6月间,被告人詹某与李某、张某(另处)等人先后纠集多人至泰国组成诈骗团伙进行诈骗活动,其间,通过被告人某介绍后购买网络寻呼设备用于诈骗,通过网络群发电话对上海、广东、湖南等地的居民实施诈骗。被告人詹某主要负责该诈骗团伙的财务管理及联系“马仔”收款、分发赃款等管理工作。被告人詹某1帮助詹某负责维护诈骗所使用的电脑、网络设备,并负责电话号码群发等工作。被告人罗某、陈某、徐某等人假冒中国电信客服人员,虚构被害人电话欠费等事实,引诱被害人上当。被告人朱某、林某、叶某等人假冒公安人员,并虚构事实进一步获取被害人的身份信息、银行账户及资金等信息。随后,由被告人陈某等人冒充所谓的“金融稳定局主任”等,指令被害人将银行帐户内钱款转入所谓的“安全账户”。被告人易某、许某在明知被告人詹某等人实施诈骗活动的情况下,仍将购买后持有的银行卡账号提供给詹某,用于诈骗中使用的所谓“安全账户”,又在接到詹某等人通知后到银行自动取款机上将骗取的钱款取出,后存入詹某等人的银行帐户内。
  在上述诈骗活动期间,自2009年4月至6月共骗取被害人沈某、干某、阮某、刘某、卢某、沈某、朱某、沈某、舒某、陈某、刘某、许某、夏某、陈某、张某、杨某、刘某、马某、宋某、庞某、陈某的钱款合计人民币1 400 000余元,其中由被告人易某、许某合计取款人民币 790 000余元。被告人陈某按其参与诈骗金额的9%提成,得赃款人民币20 000余元;被告人罗某按其参与诈骗金额的2%提成,得赃款人民币7 000余元;被告人朱某按其参与诈骗金额的9%提成,得赃款人民币30 000余元;被告人林某按其参与诈骗金额的9%提成,得赃款人民币9 000余元;被告人叶某按其参与诈骗金额的9%提成,得赃款人民币2 000余元;被告人陈某按其参与诈骗金额的2%提成,得赃款人民币600余元;被告人徐某按其参与诈骗金额的2%提成,得赃款人民币300余元;被告人某因介绍购买网络寻呼设备而获利人民币7 000余元,另外帮助介绍朱某参与该诈骗团伙进行诈骗活动。
  被告人陈某、林某明知是被告人詹某等人犯罪所得的赃款,仍积极帮助将部分赃款转移到台湾。其中,被告人詹某将涉案赃款人民币220 000余元转入被告人陈某的银行账户内,被告人陈某又将其中的人民币110 000余元转入被告人林某及其指定的账户,再由被告人林某将相应价值的台币转到被告人詹某指定的账户内。被告人陈某、林某均从中获取非法利益。
  被告人林某、林某在明知银行卡不能买卖的情况下,为谋取非法利益,仍将银行卡出售给被告人易某、许某用于诈骗活动。2009年7月11日,公安人员当场查获被告人林某、林某非法持有的银行卡10张。
  被告人易某、许某、林某归案后均协助公安机关抓获同案犯。被告人某在案发后能主动向公安机关投案,并如实供述自己的犯罪事实。
  案发后,被害人宋某被骗后转入户名为林某、卡号为****************中国建设银行卡内的人民币*****元已被公安机关冻结。
  上述事实,各被告人在庭审中均对自己参与诈骗犯罪的基本事实无异议,且有被害人沈某、干某、阮某、刘某、卢某、沈某、朱某、沈某、舒某、陈某、刘某、许某、夏某、陈某、张某、杨某、刘某、马某、宋某、庞某、陈某的陈述,公安机关出具的取赃笔录、扣押文件及物品清单、照片,公安机关调取的查询银行账户明细清单、银行卡客户交易查询明细及查询资料、查询存款/汇款通知书(回执)、冻结/解除冻结存款/汇款通知书(回执),公安机关出具的辨认笔录、照片、案发经过、抓获经过和工作情况等证据证实,足以认定。
  本院经查认为,公诉机关指控被告人詹某、詹某1、陈某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某、易某、许某、某参与诈骗的证据,不仅有被害人的陈述和各被告人的供述,且有被害人相关银行卡及扣押的涉案银行卡查询明细及查询资料、被告人的银行帐户明细、涉案的其他银行账户交易明细等证据相印证,上述证据间能相互印证,足以证实公诉机关的指控成立,故对被告人詹某、詹某1提出的关于公诉机关指控认定的犯罪数额证据不足的意见不予采纳。另查,被告人詹某的辩护人提出詹某系从犯、有立功表现的意见与查明的事实不符;被告人罗某及其辩护人提出罗某的提成得赃仅人民币3 788元的意见与查明的事实不符;被告人陈某提出其提成得赃系泰铢而非人民币 20 000余元的意见与查明的事实不符;被告人林某的辩护人提出林某另有立功表现的意见与事实及法律不符。综上,本院对上述被告人及辩护人的意见均不予采纳。
  本院认为,被告人詹某、詹某1、陈某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某合伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财;在明知被告人詹某等人实施诈骗的情况下,被告人易某、许某仍实施提供银行卡账号和提取赃款等协助诈骗行为,被告人某实施介绍购买网络寻呼设备用于诈骗和介绍他人参与诈骗等行为,上述被告人的行为均已构成诈骗罪,其中,被告人詹某、詹某1、易某、许某、陈某、罗某、朱某、某的犯罪数额特别巨大,被告人林某、叶某、陈某、徐某的犯罪数额较大。被告人詹某在共同诈骗犯罪中起主要作用,是主犯,依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚;被告人詹某1、易某、许某、陈某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某、某在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈某、林某明知是他人犯罪所得赃款而予以转移,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林某、林某共同非法持有他人信用卡,数量较大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人易某、许某、林某有立功表现,被告人某有自首情节,依法可以从轻或者减轻处罚。各被告人对公诉机关指控的罪名均无异议,表示自愿认罪,经公安机关及时追缴赃款及被告人易某、罗某、朱某、林某、叶某、陈某、徐某、某、陈某、林某积极退赔赃款,本案被害人的部分经济损失已挽回,可酌情从轻处罚。综上,本院综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、性质、危害后果、认罪悔罪态度等,对被告人詹某1、易某、许某、陈某、罗某、朱某、某减轻处罚,对被告人林某、叶某、陈某、徐某从轻处罚,对被告人詹某、陈某、林某、林某、林某酌情从轻处罚。为严肃国家法制,保护公民的合法财产不受侵犯,维护司法机关的正常活动及国家对信用卡的管理制度,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第一百七十七条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人詹某犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币一百万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年7月11日起至2022年7月10日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  二、被告人詹某1犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币六十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月5日起至2016年8月4日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  三、被告人易某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,宣告缓刑五年,并处罚金人民币四十万元。
  (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  四、被告人许某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年7月8日起至2013年7月7日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  五、被告人陈某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月2日起至2015年8月1日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  六、被告人罗某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年7月21日起至2015年7月20日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  七、被告人朱某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币四十五万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月17日起至2015年2月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  八、被告人林某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月2日起至2011年7月1日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  九、被告人叶某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币六万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年4月29日起至2011年6月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十、被告人陈某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月29日起至2011年8月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十一、被告人徐某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币七万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年2月12日起至2011年8月11日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十二、被告人某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币十万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年8月4日起至2011年7月3日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十三、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑二年,宣告缓刑三年,并处罚金人民币四十万元。
  (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十四、被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年三个月,宣告缓刑二年,并处罚金人民币三十万元。
  (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十五、被告人林某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年三个月,并处罚金人民币七万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年7月11日起至2011年10月10日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十六、被告人林某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币六万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2009年7月11日起至2011年7月10日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
  十七、犯罪所得予以追缴(其中追缴冻结于中国建设银行股份有限公司厦门高殿支行的户名为林某、卡号为*************银行卡内的人民币****元,发还被害人宋某),追缴不足部分责令退赔被害人。
  被告人易某、陈某、林某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本十七份。

审 判 长 钱东君
审 判 员 万剑峰
代理审判员 余水霖
书 记 员 刘丹



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