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【案例标题】杜甲犯挪用资金罪一案
【发文文号】(2011)沪二中刑终字第349号
【审判法院】上海市第二中级人民法院

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杜甲犯挪用资金罪一案

上海市第二中级人民法院 (2011)沪二中刑终字第349号

  原公诉机关上海市虹口区人民检察院。
  上诉人(原审被告人)杜甲。
  上海市虹口区人民法院审理上海市虹口区人民检察院指控原审被告人杜甲犯挪用资金罪一案,于二○一一年五月十九日作出(2011)虹刑初字第402号刑事判决。原审被告人杜甲不服,提出上诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员沈健出庭履行职务。上诉人杜甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市虹口区人民法院判决认定,被告人杜甲于2010年2月至2010年7月间,利用其担任上海广电国际旅行社有限公司华东地接部经理,主要负责与各组团社的对接、业务洽谈、团队行程策划、团队报价确认、团款收取等职务便利,以旅行团急需用钱为由,要求业务单位用现金支付团款或将团款转账入其个人银行账户,先后收取河北三河环宇旅行社有限公司、荆州中国国际旅行社、山东省中国旅行社千佛山营业部、深圳华美国际旅行社有限公司、河南职工国际旅行社、北京盛大国际旅行社有限公司、荆州市教育旅行社、海南珠江国际旅行社等8家单位支付的团款共计人民币24万余元(以下币种均为人民币),被告人杜甲将其中6万余元上交给其单位,余款177,604元挪归其个人使用并挥霍。被告人杜甲于2010年7月21日,利用上述职务便利,从其单位取走42张火车票办理退票业务,退票得款13,596.80元挪归其个人使用并挥霍。2010年7月21日、23日,被告人杜甲由同事帮助归还给其单位团款30,500元。综上所述,被告人杜甲实际挪用其单位钱款共计160,700.80元。2011年1月2日,被告人杜甲接公安人员口头通知后,主动向公安机关投案,并如实交代了上述事实。案发后,被告人杜甲由其家属帮助退出了全部赃款。
  原审法院认定以上事实的证据有,被害单位上海广电国际旅行社有限公司工作人员田某某的陈述笔录及该公司提供的《企业法人营业执照》、被告人杜甲的职务证明,证人沈某某、路某、李某、张某某、付某某、杜乙、肖某某、鲜某某的证言,上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》,上海市公安局杨浦分局出具的《工作情况》,上海市虹口区人民检察院出具的《赃证物品清单》,相关的刑事判决书,上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》及附随的银行个人业务凭证、网上银行电子回单、收条、记账凭证,被告人杜甲的当庭供述等。
  上海市虹口区人民法院认为,被告人杜甲身为公司工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,数额较大,超过三个月未还,其行为已构成挪用资金罪。被告人杜甲能主动向公安机关投案,并能如实交代自己的罪行,系自首,且已由家属帮助退出了全部赃款,可从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款及第六十四条之规定,以挪用资金罪判处被告人杜甲有期徒刑一年;退出的赃款发还被害单位。
  杜甲上诉提出,原审认定的犯罪数额中有2.1万元系用于公司接待的团队,应予扣除。
  上海市人民检察院第二分院认为,原审法院认定被告人杜甲犯罪的事实清楚,证据确实、充分。原审法院根据其犯罪的情节,对杜甲定罪量刑并无不当。建议本院驳回上诉,维持原判。
  经审理查明,原审法院判决认定被告人杜甲作为上海广电国际旅行社有限公司华东地接部经理,于2010年2月至2010年7月间,将收取的团款177,604元归其个人使用,又于2010年7月21日,挪用其单位火车票的退票得款人民币13,596.80元归其个人使用,被告人杜甲由同事帮助归还给其单位团款人民币30,500元,一审中被告人杜甲由其家属帮助退出了全部赃款的事实清楚,证据确实、充分,应予认定。
  关于被告人杜甲的上诉理由,经查,杜甲用于其他业务的款项,应向其单位财务人员提出,并由其审核费用是否发生、是否可以按财务制度报销,与被告人以上挪用资金的相关事实无关,故该上诉理由不能成立。
  本院认为,上诉人杜甲身为公司工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,超过三个月未还,犯罪数额较大,其行为已构成挪用资金罪,依法应予惩处。原审法院根据被告人杜甲犯罪的事实,具有自首情节,并能退赔全部赃款等,对被告人杜甲作出的判决并无不当,且审判程序合法。上海市人民检察院第二分院的意见正确。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项之规定,裁定如下:
  驳回上诉,维持原判。
  本裁定为终审裁定。

审 判 长 吴欣
审 判 员 陈姣莹
代理审判员 王潮
书 记 员 李华



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